Polícia Civil deflagra “Operação Paper Companies” contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no RN
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (07), a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas.
A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.
De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos.
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